證券代碼：002082             證券簡稱：棟梁新材            公告編號：2012-007

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于2012年4月8日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，實(shí)際出席3人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、經(jīng)與會監(jiān)事審議并一致通過以下議案：

1、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報告》；本報告將提交2011年度股東大會審議。

2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2011年度報告及摘要》，并發(fā)表審核意見如下：

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核浙江棟梁新材股份有限公司2011年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交年度股東大會審議，公司《2011年年度報告及摘要》詳見2012 年4月10日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的公告，年度報告正文全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”

3、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2011年度財務(wù)決算報告》。

本議案需提交年度股東大會審議；

4、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2011年度利潤分配的預(yù)案》。

公司董事會擬按2011年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤提取10%的法定盈余公積，以2011年末股本23,800.00萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元(含稅)。共計分配股利47,600,000.00元；

本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，需提交年度股東大會審議。

二、對第五屆董事會第七次會議審議通過的有關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見

1、監(jiān)事會認(rèn)為，公司第五屆董事會第七次會議審議通過的《公司 2011年度總經(jīng)理工作報告》、《公司 2011 年度董事會工作報告》程序合法，符合實(shí)際。

2、監(jiān)事會認(rèn)為，公司第五屆董事會第七次會議審議通過的《關(guān)于續(xù)聘公司2012 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于2012年度貸款及擔(dān)保審批權(quán)限授權(quán)的議案》，程序合法，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況。

3、監(jiān)事會認(rèn)為，公司第五屆董事會第七次會議審議通過的《2011年內(nèi)部控制的自我評價報告》，真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

三、監(jiān)事會獨(dú)立意見

監(jiān)事會依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及有關(guān)的法律、法規(guī)，對公司的日常管理、重大決策、信息披露以及高管人員執(zhí)行職務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督、檢查。經(jīng)檢查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司在以上工作中能夠依法規(guī)范運(yùn)作，重大決策按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行了必要的決策程序；信息披露符合法律、法規(guī)的規(guī)定； 2011 年度，不存在公司關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2011年12月31日的關(guān)聯(lián)方占用資金等情況。

監(jiān)事會在檢查了公司相關(guān)的財務(wù)情況后認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運(yùn)行穩(wěn)健，財務(wù)狀況良好，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”的審計報告客觀公正，真實(shí)地反映了公司 2011 年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

浙江棟梁新材股份有限公司監(jiān)事會

2012年4月8日