證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號：2012—018

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2012年8月16日以書面、通訊方式發出通知，于2012年8月27日上午在公司行政大樓會議室以現場加通訊表決的方式召開。公司應到董事9人，實際出席董事9人,其中獨立董事文獻軍、許宏印以通訊表決的方式參加了會議。公司監事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

會議由董事長陸志寶先生主持。經與會董事討論，會議審議情況如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權的結果審議通過了《2012年半年度報告及其摘要》；

公司《2012年半年度報告》及其摘要詳見2012 年8月29日公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。公司《2012年半年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》

二、以9票同意，0 票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，具體內容如下：

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《信息披露管理辦法》的相關規定，并結合公司的實際工作需要，公司決定聘任倪潔女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。任期至本屆董事會屆滿時止。

倪潔女士簡歷詳見附件

特此公告！

浙江棟梁新材股份有限公司董事會

2012年8月27日

附件：

倪潔女士簡歷如下：

倪潔，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1986年10月出生，本科學歷。于2009年6月畢業于湖州師范學院新聞學專業，并取得文學學士學位。于2012年7月通過了深圳證券交易所舉辦的第十一期董事會秘書資格考試。

2009年7月至2010年1月在湖州星火百貨服裝有限公司辦公室工作。

2010年7月至2012年3月在浙江棟梁新材股份有限公司辦公室工作。

2012年3月至今在浙江棟梁新材股份有限公司證券部工作。

倪潔女士與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系，與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，未持有公司股份。

倪潔女士聯系方式：

電話：0572-2699791

傳真：0572-2699765

電子郵箱：nijie0572@163.com