證券代碼：002082           證券簡稱：棟梁新材          公告編號：2012-003

浙江棟梁新材股份有限公司關于總經理辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年4月8日收到董事長兼總經理陸志寶先生的書面辭職申請。陸志寶先生作為公司的實際控制人，考慮到公司經營規模的擴大及公司未來發展的需要，為進一步完善公司治理，實現董事長和總經理分設，申請辭去兼任的總經理一職，辭去總經理職務后仍然擔任公司董事長職務。陸志寶先生辭去公司總經理職務不會影響公司生產經營和管理的正常運行。根據《公司法》，《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，陸志寶先生的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對陸志寶先生在兼任公司總經理期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司董事會

2012年4月8日