證券代碼：002082            證券簡稱：棟梁新材            公告編號：2012-006

浙江棟梁新材股份有限公司關于召開2011年度股東大會的通知

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司本次董事會會議審議的部分議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議召開 2011年度股東大會，有關事項如下：

一、會議時間：2012年5月6日（星期日）上午9:30

二、會議地點：浙江省湖州市織里鎮棟梁路會議中心

三、會議召開方式：現場表決

四、會議召集人：浙江棟梁新材股份有限公司董事會

五、會議內容：

一、審議《2011 年年度報告及其摘要》；

二、審議《2011年度監事會工作報告》；

三、審議《2011年度董事會工作報告》；

四、審議《2011年度財務決算報告》；

五、審議《關于2011年度利潤分配預案》；

六、審議《關于續聘公司2012年度審計機構的議案》；

七、審議《關于2012年度貸款及擔保審批權限授權的議案》；

八、審議《董事會提名委員會關于董事候選人的提名議案》；

公司獨立董事將在本次股東大會上做 2011年度述職報告。

六、出席會議對象：

1）截止2012年4月27日(星期五)下午收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東代理人，因故不能親自出席的股東，可以書面委托代理人出席。

2）公司董事、監事及高管人員。

3）見證律師。

七、會議登記方法：

1、股東登記時自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東需持營業執照復印件、授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東帳戶卡進行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2012年5月3日（星期四 ）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到郵戳為準）。

3、登記地點：浙江省湖州市織里鎮棟梁路浙江棟梁新材股份有限公司證券部，郵政編碼：313008。

4、聯系電話：0572－3158810、0572-2699791、0572－2699765（傳真）。

5、聯系人：袁嘉懿

八、其他事項：會期半天。出席者食宿及交通費自理。

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會

2012 年 4月8日

附件：股東登記表

截止2011年4月29日下午 3：00 交易結束時，本公司（或本人）持有棟梁新材股票，現登記參加公司 2010年度股東大會。

姓名（或名稱）：                     聯系電話：

身份證號：                         股東帳戶號：

持有股數：                          日期：      年   月   日

授權委托書

本公司（或本人）茲授權委托            （ 先 生 / 女 士 ）（身份證號碼：                ）代表本公司（或本人）出席浙江棟梁新材股份有限公司2010年度股東大會，并代為行使表決權。

自然人股：                          法人股：

股東帳戶號：                        股東帳戶號：

持股數：                            持股數：

委托人簽名：                        法人單位蓋章：

身份證號：                          法定代表人簽字：

日期： 年  月  日                  日期：  年   月  日

（本授權書復印件及剪報均有效）