證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號：2012-010

浙江棟梁新材股份有限公司關于召開2011年度股東大會通知的更正公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江棟梁新材股份有限公司已于2012年4月10日在、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》及“巨潮資訊網”刊登了《關于召開2011年度股東大會的通知》，由于工作人員的疏忽。附件中“股東登記表”和“授權委托書”的相關時間發生誤寫，現予以更正：

原文披露為：

股東登記表 ：截止2011年4月29日下午 3：00 交易結束時，本公司（或本人）持有棟梁新材股票，現登記參加公司 2010年度股東大會。

授權委托書：本公司 （或本人） 茲授權委托           （先生/女士 ）（身份證號碼：              ）代表本公司（或本人）出席浙江棟梁新材股份有限公司2010年度股東大會，并代為行使表決權。

現更正為：

股東登記表：截止2012年4月27日下午 3：00 交易結束時，本公司（或本人）持有棟梁新材股票，現登記參加公司 2011年度股東大會。

授權委托書：本公司 （或本人）茲授權委托          （先生/女士）（身份證號碼：                ）代表本公司（或本人）出席浙江棟梁新材股份有限公司2011年度股東大會，并代為行使表決權。

由此帶來的不便，在此向投資者道歉，并請廣大投資者諒解！

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會

2012年4月27日