本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2011年9月13日以書面、通訊方式發出通知，于2011年9月23日上午在公司行政大樓會議室召開。公司應到董事9人，實際出席董事9人。公司監事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

會議由董事長陸志寶先生主持。經與會董事討論，會議審議情況如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權的結果審議通過了《中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃》；

公司《中小企業板上市公司內部控制規則落實情況自查表及整改計劃》詳見公司指定信息披露網站"巨潮資訊網"。

特此公告！

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會

2011年9月23日