證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號：2011-014

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2011年5月8日下午在公司行政樓四樓會議室召開。公司應到董事9人，實到董事9人。公司監事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。會議審議通過了如下事項：

會議由董事長陸志寶先生主持，與會董事經討論，會議審議情況如下：

一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了

《關于選舉陸志寶先生擔任公司董事長并兼任公司總經理的議案》；

經公司第五屆董事會全體成員充分協商后，同意選舉陸志寶先生擔任公司第五屆董事會董事長并兼任公司總經理，任期三年，自2011年5月起。

二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了

《關于選舉陸勛偉先生為公司副總經理的議案》；

經公司第五屆董事會董事長陸志寶先生提名，同意選舉陸勛偉先生為公司副總經理，任期三年，自2011年5月起。

三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了

《關于續聘袁嘉懿女士為公司董事會秘書、副總經理的議案》；

經公司第五屆董事會董事長陸志寶先生提名，同意續聘袁嘉懿女士擔任公司董事會秘書（同時經總經理陸志寶先生提名，同意續聘袁嘉懿女士為公司副總經理），任期三年，自2011年5月起。

四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了

《關于續聘俞建利先生為公司財務總監的議案》；

經總經理陸志寶先生提名，同意續聘俞建利先生為公司財務總監，任期三年，自2011年5月起。

五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了

《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》；

鑒于董事會進行了換屆選舉，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，董事會對公司薪酬與考核委員會、戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會四個專門委員會進行選舉。新一屆的各專門委員會如下：

薪酬與考核委員會，委員會成員有陸志寶、倪冠民（獨立董事）、文獻軍（獨立董事）；召集人，文獻軍（獨立董事）；

戰略決策委員會，委員會成員有陸志寶、盧存詒（獨立董事）、文獻軍（獨立董事）；召集人，陸志寶（董事長）；

審計委員會，委員會成員有沈百明、倪冠民（獨立董事）、文獻軍（獨立董事）；召集人，倪冠民（獨立董事）；

提名委員會，委員會成員有潘云初、倪冠民（獨立董事）、盧存詒（獨立董事）；召集人，盧存詒（獨立董事）；

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司董事會

2011年5月8日

附件一：

董事長并兼公司總經理陸志寶先生簡介

陸志寶，男，60歲，大專學歷，高級經濟師。公司董事長、總經理，中國籍、未有境外居留權，1975年自軍隊轉業后，曾先后擔任湖州漾西修船廠廠長、湖州第一鋁合金型材廠廠長、棟梁集團總經理等職，1999年3月擔任浙江棟梁新材股份有限公司董事長并于2010年5月兼任總經理至今。陸志寶先生具有豐富的企業管理經驗，曾多次榮獲浙江省和湖州市勞動模范、優秀共產黨員等榮譽稱號，并于2001年榮獲第四屆全國鄉鎮企業家稱號?，F任浙江省政協委員，湖州市人大代表，兼任湖州世紀棟梁鋁業有限公司董事長、總經理，上海興棟鋁經貿發展有限公司執行董事兼總經理，湖州加成金屬粉末涂料有限公司董事長。陸志寶先生為公司控股股東和實際控制人，董事陸勛偉先生是陸志寶先生的兒子，周軍強先生是陸志寶先生的女婿，袁嘉懿女士為陸志寶先生的兒媳，除陸勛偉、袁嘉懿、周軍強外，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。至2010年12月31日止，陸志寶持有本公司股份為44,943,360股，占總股份的18.88%。2008年10月28日因募集資金使用未及時披露受到深交所通報批評的處分。

副總經理陸勛偉先生簡介：

陸勛偉，男，31 歲，碩士學歷。公司董事，中國籍、未有境外居留權， 2005 年12 月畢業于英國伯明翰大學，先后取得電子通訊工程學士、電子電腦工程碩士學位。2006 年6 月進入本公司工作至今，現具體從事本公司基建項目的管理。陸勛偉先生系公司董事長陸志寶先生的兒子，公司副總經理、董事會秘書袁嘉懿的丈夫。其與公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系。2009年5月擔任公司董事至今。陸勛偉先生未持有本公司股票，未受過證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司董事會秘書、副總經理袁嘉懿女士簡介

袁嘉懿，女，30歲，大學本科學歷。公司董事會秘書，中國籍，湖州師范學院中文系畢業。曾在中央電視臺、湖州廣電總臺擔任記者、編導。自2009年11 月起擔任浙江棟梁新材股份有限公司董事會秘書至今。袁嘉懿女士系公司董事長陸志寶先生的兒媳，公司董事陸勛偉先生的妻子，未持有公司股票，其與公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，未受過證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司財務總監俞建利先生簡介

俞建利，男，37歲，國家注冊會計師，碩士學歷，公司財務總監，中國籍、未有境外居留權， 1996年東北大學本科畢業，1999年東北大學碩士研究生畢業，曾任浙江東方會計師事務所部門經理、浙大網新股份有限公司內審部經理，自2007年1月擔任浙江棟梁新材股份有限公司財務總監至今。未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，未受過證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事會專門委員會委員成員簡介

陸志寶，男，60歲，大專學歷，高級經濟師，公司董事長兼總經理，詳見董事長并兼公司總經理陸志寶先生簡介。

倪冠民，男，48歲，大學本科學歷，中國注冊會計師，高級會計師。公司獨立董事，中國籍、未有境外居留權，歷任湖州市德清縣財稅局科員、副主任科員，湖州市財稅局主任科員，湖州恒生會計師事務所主任會計師。現任湖州冠民會計師事務所主任會計師。2009年5月擔任公司獨立董事至今。倪冠民先生與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，未持有本公司股票，2008年10月28日因募集資金使用未及時披露受到深交所通報批評的處分。

文獻軍，男，49歲，工學碩士學歷，教授級高級工程師，中共黨員。中國籍、未有境外居留權，曾任中國有色金屬工業總公司科技局工程師；中國有色金屬工業技術開發交流中心，副處長，高級工程師；中國有色金屬工業總公司投資經營部，副處長；國家有色金屬工業局行業管理司，副處長，正處級調研員；中共中央企業工作委員會監事會工作部，處長；中國有色金屬工業協會行業協調部，副主任；中國有色金屬工業協會鋁部主任，鋁業分會副理事長兼秘書長，教授級高級工程師。2008.4至今擔任中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長。文獻軍先生與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，未持有本公司股票，未受過證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

盧存詒，男，66歲，三級高級法官，大專學歷。公司獨立董事，中國籍、未有境外居留權，曾任湖州市城郊人民法院院長、湖州市中級人民法院副院長。1982年2月于中國人民解放軍第27軍轉業后，一直在法院系統工作，直到2005年退休。2007年5月擔任公司獨立董事至今。盧存詒先生與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，未持有本公司股票，未受過證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

沈百明，男，48歲，大專學歷，助理會計師。公司董事，中國籍、未有境外居留權，歷任湖州市洋西鄉工業辦公室科員、湖州第一鋁合金型材廠會計、棟梁集團副總經理等職。1999年3月擔任浙江棟梁新材股份有限公司董事至今，現兼任湖州世紀棟梁鋁業有限公司董事。沈百明與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，至2010年12月31日止，沈百明持有本公司股份為12,877,681股，占總股份的5.41%。沈百明未受過證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

潘云初，男，57歲，大學本科學歷。公司董事，中國籍、未有境外居留權，歷任湖州市洋西供銷社主任、浙北購物廣場副總經理等職，長期從事商業管理工作，具有豐富的商業管理經驗。2002年8月擔任浙江棟梁新材股份有限公司董事至今。潘云初先生與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，持有本公司股票14,400股。潘云初先生未受過證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。