證券代碼：002082       證券簡稱：棟梁新材      公告編號：2011-015

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

浙江棟梁新材股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2011年5月8日下午在公司行政大樓會議室召開第一次會議。公司應到監事3人，實際出席監事3人。本次會議出席人數、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，審議通過了如下議案：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《選舉李榮方先生為公司監事會召集人的議案》；

李榮方先生簡介見附件一。

經公司第五屆監事會全體成員充分協商后，同意選舉李榮方先生為公司第五屆監事會召集人，任期三年，自2011年5月起。

特此公告

浙江棟梁新材股份有限公司

監事會    

2011年5月8日

附件一

李榮方，公司監事會主席，中國籍、未有境外居留權，43歲，中專文化。歷任湖州第一鋁合金型材廠車間副主任、車間主任，棟梁集團公司擠壓分廠副廠長、廠長、設備科科長等職。現兼任公司質檢部經理，1999年3月擔任浙江棟梁新材股份有限公司監事至今。至2010年12月31日止，李榮方先生持有本公司股份為1,101,440股，占總股份的0.46%。李榮方先生與公司實際控制人以及其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，未受過證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。