本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江棟梁新材股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于近日收到獨立董事倪冠民先生以書面形式向公司董事會提交的辭呈，倪冠民先生因個人原因辭去公司獨立董事、公司董事會薪酬與考核委員會、審計委員會以及提名委員會的職務。倪冠民先生辭職生效后，將不在公司擔任任何職務或履職，公司董事會成員也不低于法定人數。

根據深圳證券交易所《公司董事、監事、高級管理人員任免相關事項》的規定，獨立董事倪冠民先生辭職后，導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，故倪冠民先生的辭職在新的獨立董事就任時才生效；在改選出的人員就任前，倪冠民先生仍將按照有關法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》、公司《獨立董事制度》的規定，盡快提名獨立董事候選人并提交股東大會審議。

公司董事會對于倪冠民先生擔任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江棟梁新材股份有限公司

董事會

2011年5月13日