證券代碼：６００３３０ 證券簡(jiǎn)稱：天通股份 公告編號(hào)：臨２０１２－００９

天通控股股份有限公司五屆六次董

事會(huì)決議公告暨召開２０１１年度股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

天通控股股份有限公司五屆六次董事會(huì)會(huì)議通知于２０１２年３月２６日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議于２０１２年４月６日下午１點(diǎn)整在海寧凱元國際酒店召開，會(huì)議應(yīng)到董事８名，實(shí)到董事８名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)潘建清先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，會(huì)議以記名投票方式審議通過了以下決議：

１、審議通過了《公司２０１１年年度報(bào)告及其摘要》，２０１１年年度報(bào)告全文詳見上證所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

本議案尚需提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

２、審議通過了《２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

本議案尚需提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

３、審議通過了《２０１１年度總裁工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

４、審議通過了《２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

本議案尚需提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

５、審議通過了《２０１１年度利潤分配預(yù)案》：

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有限公司審計(jì)，本公司２０１１年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 －１０，０５９，６４１．６８元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本年度母公司虧損，不提取法定盈余公積金，加上年初結(jié)余未分配利潤１４１，３６１，１４８．２５元，本年度可供投資者分配的利潤為１３１，３０１，５０６．５７元。

為了支持公司新業(yè)務(wù)發(fā)展，公司董事會(huì)提議２０１１年度不進(jìn)行利潤分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

本議案尚需提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

６、審議通過了《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事２０１１年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

７、審議通過了聘請(qǐng)２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

本議案尚需提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

８、審議通過了《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員２０１１年度薪酬的議案》；

（一）２０１１年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬：

單位：元

（二）本屆獨(dú)立董事津貼依據(jù)２０１０年度股東大會(huì)審議通過的標(biāo)準(zhǔn)（８萬元／人／年）執(zhí)行。

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

公司董事、監(jiān)事的薪酬需提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

９、審議通過了《公司２０１１年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，詳見上證所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

１０、審議通過了《公司２０１１年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，詳見上證所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

１１、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》，《公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見上證所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

１２、審議通過了《選舉劉濟(jì)東先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》，劉濟(jì)東先生的簡(jiǎn)歷詳見附件二；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

本議案尚需提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

１３、審議通過了《關(guān)于公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，詳見《關(guān)于２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》：

（１）公司與關(guān)聯(lián)方博創(chuàng)科技股份有限公司、上海天盈投資發(fā)展有限公司、嘉興天盈科技發(fā)展有限公司、嘉興市天源物業(yè)管理有限公司、浙江昱能光伏科技集成有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

表決結(jié)果：７票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事潘建清先生回避表決；

（２）公司與關(guān)聯(lián)方浙江天菱機(jī)械貿(mào)易有限公司、中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所、湖南紅太陽光電科技有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

因預(yù)計(jì)公司和控股子公司２０１２年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額約為１４，２３７萬元，超過公司２０１１年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額１３５，９３１．６２萬元的５％，本議案尚需提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

１４、審議通過了《關(guān)于撤銷投資成立天通新源環(huán)境技術(shù)有限公司暨取消關(guān)聯(lián)交易的議案》；

公司四屆二十四次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于投資成立天通新源環(huán)境技術(shù)有限公司的議案》，截止目前，該公司尚未投資成立。鑒于新公司從運(yùn)行到盈利時(shí)間比較長(zhǎng)，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同意撤銷該項(xiàng)投資議案。本議案在審議之前已得到公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。

表決結(jié)果：７票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事潘建清先生回避表決。

１５、審議通過了《關(guān)于對(duì)天通（六安）電子材料科技有限公司進(jìn)行增資的議案》；

同意公司以現(xiàn)金方式對(duì)天通（六安）電子材料科技有限公司增資４０００萬元，本次增資后，該公司的注冊(cè)資本將從３０００萬元增加至７０００萬元。

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

１６、審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》，詳見《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的公告》；

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

１７、審議通過了《關(guān)于召開２０１１年度股東大會(huì)的提案》。

表決結(jié)果：８票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

（一）會(huì)議召開的基本情況

１、召開時(shí)間：２０１２年５月５日（星期六）上午９點(diǎn)３０分，會(huì)期半天

２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：海寧凱元國際酒店二樓會(huì)議室

３、會(huì)議召集人：天通控股股份有限公司董事會(huì)

４、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

１、審議２０１１年年度報(bào)告及其摘要；

２、審議２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告；

３、審議２０１１年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

４、審議２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

５、審議２０１１年度利潤分配預(yù)案；

６、審議聘請(qǐng)２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

７、審議公司董事、監(jiān)事２０１１年度薪酬的議案；

８、選舉董事的議案；

９、審議公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的方案。

（三）聽取報(bào)告事項(xiàng)

獨(dú)立董事２０１１年度述職報(bào)告。

（四）會(huì)議出席對(duì)象

１、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２０１２年４月２５日。在股權(quán)登記者登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

３、公司聘請(qǐng)的見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

（五）會(huì)議登記辦法

１、登記手續(xù)

（１）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席會(huì)議人身份證辦理登記手續(xù)；

（２）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書見附件一）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

２、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：天通控股股份有限公司董事會(huì)秘書處

３、登記時(shí)間：２０１２年５月３日（星期四）、５月４日（星期五）上午９：００—１１：３０，下午１：００—４：３０。

４、其他事項(xiàng)：

（１）出席會(huì)議的股東（或委托代理人）食宿、交通費(fèi)用自理；

（２）聯(lián)系電話：０５７３－８０７０１３３０

傳真：０５７３－８０７０１３００

（３）會(huì)議聯(lián)系人：吳建美

（４）通訊地址：浙江省海寧市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路１２９號(hào)天通控股股份有限公司董事會(huì)辦公室

（５）郵政編碼：３１４４００

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會(huì)

二 一二年四月六日

附件一：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席天通控股股份有限公司２０１１年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東帳號(hào)：

受委托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

委托人對(duì)本次股東大會(huì)的議案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

說明：

１、若委托人未標(biāo)明投票意見，則視為可由受托人按照自己的意思進(jìn)行投票；

２、此授權(quán)委托書復(fù)印有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件二：

劉濟(jì)東先生簡(jiǎn)歷

劉濟(jì)東，男，１９６０年４月出生，籍貫山東，中共黨員，高級(jí)工程師（研究員級(jí)）。１９８２年７月至２０１１年１２月，先后任中國電子科技集團(tuán)公司第二研究所助理工程師，研究室副主任，工程師，高級(jí)工程師，研究室主任，副所長(zhǎng)兼太原風(fēng)華信息裝備股份有限公司總經(jīng)理，所長(zhǎng)、黨委書記、太原風(fēng)華信息裝備股份有限公司董事長(zhǎng)；２０１１年１２月至今，任中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所所長(zhǎng)。

證券代碼：６００３３０ 證券簡(jiǎn)稱：天通股份 公告編號(hào)：臨２０１２－０１０

天通控股股份有限公司

五屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

天通控股股份有限公司五屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于２０１２年３月２６日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會(huì)議于２０１２年４月６日在海寧凱元國際酒店召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事５人，實(shí)到監(jiān)事５人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席段金柱先生主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，充分討論，會(huì)議以記名投票方式審議通過了以下決議：

一、審議通過了２０１１年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；

表決結(jié)果：５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

二、審議通過了２０１１年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

表決結(jié)果：５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

三、審議通過了２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

表決結(jié)果：５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

四、審議通過了２０１１年度利潤分配預(yù)案：

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有限公司審計(jì)，本公司２０１１年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 －１０，０５９，６４１．６８元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本年度母公司虧損，不提取法定盈余公積金，加上年初結(jié)余未分配利潤１４１，３６１，１４８．２５元，本年度可供投資者分配的利潤為１３１，３０１，５０６．５７元。

為了支持公司新業(yè)務(wù)發(fā)展，公司董事會(huì)提議２０１１年度不進(jìn)行利潤分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

表決結(jié)果：５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

五、審議通過了聘請(qǐng)２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

表決結(jié)果：５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

六、審議通過了２０１１年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；

表決結(jié)果：５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

上述１－５項(xiàng)議案將提交２０１１年度股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

１、公司董事會(huì)的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的，公司的經(jīng)營決策是科學(xué)合理的，公司全體董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)勤勉盡責(zé)、忠于職守、守法經(jīng)營、規(guī)范管理，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和《公司章程》的行為，沒有損害公司形象及利益的行為；未發(fā)生內(nèi)募交易、損害公司及股東利益的行為。

２、公司內(nèi)部控制制度健全且有效運(yùn)行，不存在重大缺陷，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

３、公司２０１１年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

４、公司２０１１年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映了公司２０１１年度的生產(chǎn)經(jīng)營管理狀況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的２０１１年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的、真實(shí)準(zhǔn)確的。

５、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與２０１１年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

天通控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二 一二年四月六日

證券代碼：６００３３０ 證券簡(jiǎn)稱：天通股份 公告編號(hào)：臨２０１２－０１１

天通控股股份有限公司關(guān)于２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、２０１２年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

１、公司２０１１年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額為１７，０２７．５４萬元，公司股東大會(huì)審議通過的預(yù)計(jì)發(fā)生額為２４，０６２萬元，未超出預(yù)計(jì)金額范圍。

２、基于２０１１ 年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生金額，結(jié)合公司實(shí)際情況，預(yù)計(jì)公司和控股子公司２０１２年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額約為１４，２３７萬元，具體如下：

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

１、基本情況

（１）浙江天菱機(jī)械貿(mào)易有限公司

法人代表：栃內(nèi)憲司；注冊(cè)資本：１００萬美元；住所：海寧市海州街道錢江西路２３８號(hào)廣隆財(cái)富中心１號(hào)樓；經(jīng)營范圍：機(jī)械設(shè)備的修理；機(jī)械設(shè)備及其零部件、不銹鋼、鉛以及合金制品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及其進(jìn)出口業(yè)務(wù)和相關(guān)配套服務(wù)。上述商品進(jìn)出口不涉及國營貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項(xiàng)管理規(guī)定的商品。公司控股子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司持有該公司２９％的股權(quán)。

（２）中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所

法人代表：劉濟(jì)東；開辦資金：３８０７萬元；住所：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)黑石鋪路４８號(hào)；業(yè)務(wù)范圍：半導(dǎo)體微細(xì)加工設(shè)備研究開發(fā)、半導(dǎo)體熱工設(shè)備研究開發(fā)、半導(dǎo)體元件設(shè)備研究開發(fā)、半導(dǎo)體窯爐及傳感器研究開發(fā)。該所為本公司股東，持有本公司１．９９％的股份。

（３）湖南紅太陽光電科技有限公司

法人代表：劉濟(jì)東；注冊(cè)資本：１３５００萬元人民幣；住所：長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)麓谷大道６６２號(hào)軟件中心大樓１４１號(hào)；經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體制造裝備及其產(chǎn)品、新能源裝備及其產(chǎn)品、新型儲(chǔ)能材料制造裝備及其產(chǎn)品、電子工業(yè)專用制造裝備及其產(chǎn)品、傳感器、微電子材料的研究、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)；光伏集成系統(tǒng)的研究、開發(fā)及應(yīng)用推廣服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。該公司為中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所的全資子公司。

（４）浙江昱能光伏科技集成有限公司

法人代表：潘建清；注冊(cè)資本：４２８５萬元人民幣；住所：嘉興市南湖區(qū)亞太路（嘉興科技城）１號(hào)內(nèi)１幢３樓；經(jīng)營范圍：太陽能光伏智能微型逆變器、太陽能光伏組件、太陽能光伏系統(tǒng)集成的制造，自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。本公司持有該公司２１．００３５％的股權(quán)。

（５）綿陽九天磁材有限公司

法定住所：四川省綿陽市；注冊(cè)資本：２０００萬元人民幣；經(jīng)營范圍：主要從事錳鋅軟磁鐵氧體材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。（截止目前，該公司尚未正式成立，經(jīng)營范圍最終以登記機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。）公司持有該公司４８％的股權(quán)。

（６）博創(chuàng)科技股份有限公司

法人代表：朱偉；注冊(cè)資本：６２００萬元人民幣；住所：浙江省嘉興市凌公塘路１號(hào)２０７室；經(jīng)營范圍：光纖、光元器件、電子元器件、集成光電子器件、光電子系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)。公司持有該公司１７．７４％的股份。

（７）嘉興市天源物業(yè)管理有限公司

法人代表：周福祥；注冊(cè)資本：５０萬元人民幣；住所：海寧市海洲街道西山路６１２號(hào)７０１室；經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；建筑裝飾（憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）；車、船票務(wù)代理；會(huì)務(wù)服務(wù)；辦公用品、日用百貨的銷售；受委托從事員工宿舍管理、食堂管理。

（８）嘉興天盈科技發(fā)展有限公司

法人代表：郭瑞；注冊(cè)資本：６８００萬元人民幣；住所：嘉興市凌公塘路３３９９號(hào)（嘉興科技城）綜合樓Ａ樓４１１室；經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟件及硬件、通訊設(shè)備（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備）的技術(shù)開發(fā)；自有房屋的租賃服務(wù)；市政工程的施工；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢；建筑材料的銷售。

（９）上海天盈投資發(fā)展有限公司

法人代表：郭瑞；注冊(cè)資本：１１６００萬元人民幣；住所：古美路１１８８號(hào)６Ｃ二層；經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，資產(chǎn)管理，企業(yè)戰(zhàn)略、管理和營銷策劃，企業(yè)托管，投資咨詢，五金交電、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、文教用品、針紡織品、鋼材、建筑材料、有色金屬的銷售。

２、關(guān)聯(lián)方與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

三、定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本公司與上述關(guān)聯(lián)方就有關(guān)設(shè)備采購、原材料采購、銷售產(chǎn)品和水電費(fèi)等關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則是：按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)；物業(yè)管理關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則是：按協(xié)議價(jià)格定價(jià)；房屋租賃關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則是：按租賃合同定價(jià)。

四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是公司和控股子公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常業(yè)務(wù)往來，是為了保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營，是必要的，也是持續(xù)性的。

上述日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正原則，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營未構(gòu)成不利影響，沒有損害公司、非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益，也未構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立運(yùn)行的影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。

五、審議程序

１、公司五屆六次董事會(huì)審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。在審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事作了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事都以全票同意，無反對(duì)和棄權(quán)。

２、本議案在審議前已得到了公司獨(dú)立董事和審計(jì)委員會(huì)的事前確認(rèn)。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的實(shí)際情況，交易價(jià)格合理、公允，是公司生產(chǎn)經(jīng)營所必要的，在審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事分別作了回避表決，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及股東利益。

３、上述日常關(guān)聯(lián)交易總額超過公司２０１１年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額１３５，９３１．６２萬元的５％，需提交股東大會(huì)審議通過。

六、備查文件

１、公司五屆六次董事會(huì)決議

２、獨(dú)立董事意見

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會(huì)

二 一二年四月六日

證券代碼：６００３３０ 證券簡(jiǎn)稱：天通股份 公告編號(hào)：臨２０１２－０１２

天通控股股份有限公司關(guān)于為全資

子公司提供融資擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、擔(dān)保情況概述

公司五屆六次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果為：８票同意，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

公司全資子公司天通（六安）電子材料科技有限公司目前正值投資發(fā)展階段，為了保證其投資和生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，同意公司為其提供人民幣８０００萬元的融資擔(dān)保。擔(dān)保期限為二年，即２０１２年４月至２０１４年４月。

二、被擔(dān)保人基本情況

天通（六安）電子材料科技有限公司，住所：六安市裕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)；法定代表人：申志剛；注冊(cè)資本：３０００萬元；經(jīng)營范圍：磁性材料、電子元件、晶體硅太陽能電池片、高效ＬＥＤ照明用藍(lán)寶石基板材料、高效能逆變模塊生產(chǎn)、銷售及技術(shù)研發(fā)；太陽能光伏系統(tǒng)集成；實(shí)業(yè)投資（房地產(chǎn)開發(fā)除外）；自營產(chǎn)品、原輔料、配件及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止２０１１年１２月３１日，該公司資產(chǎn)總額５，４０６．７０萬元，負(fù)債總額１，９５８．１０萬元，凈資產(chǎn)３，４４８．６０萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為３６．２２％，２０１１年度凈利潤４６６．１６萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報(bào)告中披露。上述擔(dān)保期限為二年，在該期限內(nèi)擔(dān)保的相關(guān)文件授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署。

四、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保對(duì)象為公司的全資子公司，公司董事會(huì)結(jié)合上述子公司的經(jīng)營情況和資信狀況后，認(rèn)為公司為其擔(dān)保不存在太大風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，因此同意為上述全資子公司提供融資擔(dān)保。

五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

截止本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保余額為１７１４９．８６萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的１２．６２％，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的６．９８％。除上述擔(dān)保外，公司沒有發(fā)生其它為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何其它法人或非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保情況。無逾期擔(dān)保。

六、備案文件目錄

五屆六次董事會(huì)決議。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會(huì)

二 一二年四月六日