證券代碼：６００３３０ 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨２０１２－００８

天通控股股份有限公司

五屆五次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天通控股股份有限公司五屆五次董事會會議通知于２０１２年３月１７日以傳真、電子郵件和書面方式發出。會議于２０１２年３月２８日以傳真、通訊方式舉行，會議應到董事８名，實到董事８名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經各位董事認真審議表決，８位董事同意、０位董事棄權、０位董事反對，審議通過了《公司內部控制規范實施工作方案》，內容詳見上證所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二 一二年三月二十八日