本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發生。

二、會議召開和出席的情況

福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱"公司"） 2012年第一次臨時股東大會通知于2012年5月31日以公告形式發出，并于2012年6月15日在福州市軟件大道89號福州軟件園F區9號樓B樓7層公司會議室召開。本次會議由公司董事會召集，并由董事長陳輝先生主持。出席本次會議的股東（或股東代理人）共4人，代表有表決權的股份108,966,966股，占公司股份總數的38.23%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。北京徳恒律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

經與會股東審議，本次股東大會以現場記名投票表決方式通過了以下決議：

議案名稱：《關于修訂<公司章程>的議案》；

表決情況：同意108,966,966股，占出席會議有表決權股份總數的100％，無反對票和棄權票。

表決結果：通過

四、律師見證情況

本次股東大會經北京德恒律師事務所律師現場見證，并出了具法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席現場會議人員的資格、召集人資格均符合相關法律、法規和公司章程的規定；公司本次臨時股東大會現場投票表決方式和表決結果統計均符合相關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。

《法律意見書》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

五、備查文件

1、《福建福晶科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議》；

2、《北京徳恒律師事務所關于福建福晶科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事會

二〇一二年六月十六日