本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十四次會議通知于2011年6月24日以電子郵件發送并經短信、電話確認方式發送給全體董事，于2011年6月29日上午以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9名。本次會議的出席人數、召集、召開程序、議事內容均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

本次董事會由董事長陳輝先生召集，經與會董事通訊表決，審議通過了如下議案：

議案名稱：《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》

根據中國證監會福建監管局《關于開展財務會計基礎工作專項活動的通知》的要求，公司于2011年4至6月開展了財務會計基礎工作的自查工作，并形成了《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》，董事會同意公司《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》的內容，并上報中國證監會福建監管局。

表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票

表決結果：通過

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事會

二 一一年六月三十日