本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十八次會議通知于2011年11月20日以電子郵件發送并經短信、電話確認方式發送給全體董事，并于2011年11月25日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的參與人數、召集、召開程序、議事內容均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

本次會議由董事長陳輝先生召集，經與會董事通訊表決，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了如下議案：

議案名稱：《關于修訂<內幕信息知情人報備制度>的議案》

根據福建證監局《關于進一步做好上市公司內幕信息知情人登記管理有關工作的通知》要求，全面修訂公司《內幕信息知情人報備制度》，并更名為《內幕信息知情人登記管理制度》。《內幕信息知情人登記管理制度》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事會

二〇一一年十一月二十五日