本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資基本情況

福建福晶科技科技股份有限公司（以下簡稱"福晶科技"或"公司"）第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于投資設立福建省萬邦光電有限公司的議案》，同意公司以現金出資3900萬元人民幣與福建中科萬邦光電股份有限公司及自然人何文銘、吳丹鳳共同出資設立福建省萬邦光電科技有限公司（暫定名，最終以工商核準登記的名稱為準），從事LED照明相關產品的生產和銷售業務, 擬設立的萬邦光電注冊資金9400萬元，本公司出資占萬邦光電注冊資本的41.49%。相關事項已于2010年10月20日刊登在信息披露媒體《證券時報》和信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、進展公告內容

截至目前，福建省萬邦光電科技有限公司設立驗資及工商注冊登記程序均已完成，2010年11月19日該公司已獲得莆田市工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》，內容如下：

1、 注冊號：350300100019896；

2、 名稱：福建省萬邦光電科技有限公司；

3、 住所：莆田市城廂區華亭鎮下皋村；

4、 法定代表人姓名：何文鈺；

5、 注冊資本：9400萬元整；

6、 實收資本：9400萬元整；

7、 公司類型：有限責任公司；

8、 經營范圍：電子元器件、集成電路、夜景工程設計；LED球泡燈、LED路燈、LED日光管、發光二極管生產、銷售。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）；

9、 成立日期：2010年11月19日；

10、營業期限：自2010年11月19日至2060年11月18日。

三、風險提示

該公司成立投產后，將可能面臨市場變化帶來的經營風險，敬請投資者慎重。

四、備查文件

1、 福建省萬邦光電科技有限公司營業執照；

2、 福建福晶科技股份有限公司第二屆董事第九次會議決議。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事會

二〇一〇年十一月二十二日