本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

2、經出席會議的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過，會議以特別決議通過了修改公司《章程》的議案。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間：2012年3月5日上午10:00-12:00

2、會議召開地點：深圳市光明新區松白路甲子塘證通電子產業園9樓公司會議室

3、會議方式：現場會議、記名投票

4、會議召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：公司董事長曾勝強先生

6、出席本次會議的股東及股東代表3名，代表有表決權的股份數91,249,976股，占公司有表決權股份總數的43.49%。

7、公司部分董事、監事、高管及公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。

二、議案審議情況

會議以記名投票表決方式對議案進行逐項表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于增加經營范圍并修改公司<章程>的議案》

表決情況：有表決權股份總數為91,249,976股；其中同意91,249,976股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00%；其中反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0.00%；其中棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0.00%。

2、審議通過《關于公司向兩家銀行申請綜合授信并由關聯股東提供擔保的關聯交易議案》

表決情況：關聯股東曾勝強回避表決，有表決權股份總數為25,826,744股；其中同意25,826,744股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00%；其中反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0.00%；其中棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0.00%。

三、律師見證情況

廣東深君聯律師事務所委派律師出席本次會議，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，出席會議人員的資格和本次股東大會作出的決議程序合法有效，表決結果合法有效。

四、備查文件

1、出席會議董事簽字的公司2012年第一次臨時股東大會會議決議；

2、廣東深君聯律師事務所出具的法律意見書。

特此公告！

深圳市證通電子股份有限公司董事會

二 一二年三月六日