本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２年７月２７日在《證券時報》、巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市證通電子股份有限公司關于召開 ２０１２年第三次臨時股東大會的通知》，根據《中小企業板投資者權益保護指引》的相關要求，現發布本次股東大會的提示性公告，具體內容如下：

一、會議基本情況

１、會議召集人：公司董事會。

２、會議方式：本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

３、現場會議召開時間：２０１２年８月１５日下午１４：００－１６：００；

網絡投票時間：２０１２年８月１４日－２０１２年８月１５日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：２０１２年８月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：２０１２年８月１４日１５：００ 至２０１２年８月１５日１５：００期間的任意時間。

４、股權登記日：２０１２年８月１０日。

５、現場會議召開地點：深圳光明新區松白路甲子塘證通電子產業園９樓會議室。

６、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種；同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

７、會議出席對象

（１） ２０１２年８月１０日（本次會議股權登記日）下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。全體股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會及參加表決，不能親自出席現場會議的股東可以委托代理人出席和參加表決（該委托代理人不必是公司的股東），或者在網絡投票時間參加網絡投票。

（２） 公司董事、監事和高級管理人員。

（３） 公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

１、審議《關于＜公司未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規劃＞的議案》；

２、審議《關于修訂公司＜章程＞的議案》

３、審議《關于公司向招商銀行深圳深南中路支行申請３億元綜合授信并由關聯股東提供擔保的關聯交易議案》；

４、《關于聘請大華會計師事務所有限公司為公司２０１２年內控審計機構的議案》；

以上議案已經２０１２年７月２６日召開的公司第二屆董事會第二十一會議、第二屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容分別見２０１２年７月２７日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網的相關會議決議公告。

三、出席現場會議的登記方法

１、登記時間：２０１２年８月１４日上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１６：００。

２、登記地點：深圳光明新區松白路甲子塘證通電子產業園９樓公司董事會辦公室。

３、登記辦法：

（１） 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（２） 法人股東憑營業執照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（３） 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（４） 異地股東可憑以上有關證件以信函或傳真方式進行登記。

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網絡投票。

１、采用交易系統投票的程序

（１） 通過交易系統進行網絡投票的時間為２０１２年８月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳證券交易所買入股票業務操作。

（２） 投票證券代碼“３６２１９７”；投票簡稱“證通投票”。

（３） 股東投票的具體程序為：

Ａ、買賣方向為買入投票

Ｂ、在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，１００代表總議案，１．００ 元代表議案１，以２．００ 元代表議案２，每一議案應以相應的價格分別申報。具體情況如下表：

Ｃ、輸入“委托股數”表達表決意見。委托股數與表決意見的對照關系如下表：

Ｄ、股權登記日持有“證通電子”Ａ股的投資者，對本公司全部議案（即總議案）投贊成票，則其申報如下：

（４） 計票規則

股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次的有效投票為準。即如果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則已先投票的一項或多項議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表決為準。

對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次有效投票為準。

２、采用互聯網投票的身份認證和投票程序

（１） 股東獲取身份認證的具體流程

股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

Ａ、申請服務密碼

登陸網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務”專區；填寫“姓名”、“身份證號”、“證券賬戶”等資料，設置６－８位的服務密碼；如成功申請，系統會返回一個４位數字的激活校驗碼。

股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

如激活指令是上午１１：３０之前發出的，則服務密碼當日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后發出的，則次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，參加其他公司網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

Ｂ、申請數字證書

可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。具體操作參見深圳證券交易所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“證書服務”欄目。

（２） 采用互聯網投票的程序

股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。

Ａ、登陸網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司網上股東大會列表”選擇“深圳市證通電子股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會投票”；

Ｂ、進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的股東可選擇ＣＡ證書登陸；

Ｃ、進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

Ｄ、確認并發送投票結果。

（３） 投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：２０１２年８月１４日１５：００ 至２０１２年８月１５日１５：００期間的任意時間。

五、其他事項

１、聯系人：許忠慈，曹鈞

聯系電話：０７５５－２６４９０１１８

聯系傳真：０７５５－２６４９００９９

通訊地址：深圳市光明新區松白路甲子塘證通電子產業園９樓

郵編：５１８１３２

２、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

特此公告！

深圳市證通電子股份有限公司董事會

二 一二年八月十一日

附件：授權委托書

授 權 委 托 書

深圳市證通電子股份有限公司：

茲委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年８月１５日在深圳市光明新區松白路甲子塘證通電子產業園９樓公司會議室召開的深圳市證通電子股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會，并代表本公司／本人依照以下指示對下列議案投票。

注：１、請對每一表決事項根據委托人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“ ”；

２、贊成、反對或者棄權僅能選一項；多選者，視為無效委托；

３、委托人對上述表決事項未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權的后果均由委托人承擔。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

本次授權的有效期限：自簽署日起至本次股東大會結束。

注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋法人公章。