證券代碼：００２５８７ 證券簡稱：奧拓電子 公告編號：２０１２－０２５

深圳市奧拓電子股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

２０１２年６月２０日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會在深圳市南山區高新技術產業園南區Ｔ２棟Ａ６－Ｂ公司會議室以現場方式召開了第二十一次會議。通知已于２０１２年６月１５日以專人送達或電子郵件的方式送達各位董事。本次會議應到董事９名，實到董事９名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方式審議通過了以下議案：

一、《關于＜認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案＞的議案》

本議案９票贊成；０票反對；０票棄權。

《認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、《關于＜股東回報規劃事宜的論證報告＞的議案》

本議案９票贊成；０票反對；０票棄權。

《股東回報規劃事宜的論證報告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、《關于＜未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規劃＞的議案》

本議案９票贊成；０票反對；０票棄權。

《未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規劃》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚需提交公司２０１２年第一次臨時股東大會審議。

四、《關于修改＜公司章程＞的議案》

１、公司２０１１ 年度股東大會審議通過了《關于＜公司２０１１年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案＞的議案》，待本次權益分派實施后，公司的注冊資本增至１０，９２０萬元，股份總數增至１０，９２０萬股，《公司章程》中相關內容做出修改。《公司章程》具體修改內容見附件《公司章程修改對照表》。

２、對《公司章程》中第一百五十五條關于利潤分配的內容作進一步詳細說明。《公司章程》具體修改內容見附件《公司章程修改對照表》。

本議案９票贊成；０票反對；０票棄權。

修改后的《公司章程》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚需提交公司２０１２年第一次臨時股東大會審議。

五、《關于制定＜累積投票制實施細則＞的議案》

本議案９票贊成；０票反對；０票棄權。

《累積投票制實施細則》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚需提交公司２０１２年第一次臨時股東大會審議。

六、《關于召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》

本議案９票贊成；０票反對；０票棄權。

《關于召開２０１２年第一次臨時股東大會通知的公告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會

二〇一二年六月二十日

附件：

深圳市奧拓電子股份有限公司

章程修改對照表

（２０１２年６月修訂）

證券代碼：００２５８７ 證券簡稱：奧拓電子 公告編號：２０１２－０２６

深圳市奧拓電子股份有限公司關于召開

２０１２年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過，公司決定召開２０１２年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議召開時間：

１、現場會議時間：２０１２年７月９日（星期一）下午１４：３０

２、網絡投票時間：２０１２年７月８日—２０１２年７月９日

其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：２０１２年７月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過深交所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具體時間為：２０１２年７月８日下午１５：００至２０１２年７月９日下午１５：００期間的任意時間。

（二）股權登記日：２０１２年７月３日（星期二）。

（三）現場會議召開地點：深圳市南山區高新技術產業園南區Ｔ２棟Ａ６－Ｂ公司會議室。

（四）會議召集人：公司董事會。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

１、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議。

２、網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

二、會議出席對象

（一）截至２０１２年７月３日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決。

（二）不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人可不必為本公司股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票。

（三）公司董事、監事和其他高級管理人員，見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

三、會議審議事項

（一）《關于＜未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規劃＞的議案》。

（二）《關于修改＜公司章程＞的議案》。

（三）《關于制定＜累積投票制實施細則＞的議案》。

上述議案已經２０１２年６月２０日召開的公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過。其中《關于修改＜公司章程＞的議案》必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

上述議案的相關內容刊登在２０１２年６月２１日的指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、現場會議參加辦法

（一）登記手續

１、自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東帳戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股東帳戶卡復印件及持股證明辦理登記。

２、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

３、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

４、代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

（二）登記時間為２０１２年７月５日（星期四）９：００－１１：３０、１４：３０－１６：００。

（三）登記地點及授權委托書送達地點為深圳市南山區高新技術產業園南區Ｔ２棟Ａ６－Ｂ奧拓電子董事會辦公室。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下：

（一）采用深交所交易系統的投票程序如下：

１、通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為２０１２年７月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深交所新股申購業務操作。

２、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下：

３、股東投票的具體程序為：

（１）輸入“買入”指令；

（２）輸入證券代碼：３６２５８７；

（３）在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，３．００元代表議案３。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

備注：為便于股東在交易系統中對于股東大會所有議案統一投票，公司增加一個“總議案”，相應的申報價格為１００元；股東對“總議案”進行投票視為對本次股東大會需審議的所有議案表達相同意見。如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（４）在“委托數量”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權。委托數量與表決意見的對照關系如下表：

（５）確認委托完成。

４、計票原則：在計票時，同一表決只能選擇現場投票、網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票為準。

５、注意事項：

（１）網絡投票不能撤單；

（２）對同一表決事項只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準。

（３）同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次為準；

（４）如需查詢投票結果，請于投票當日下午１８：００之后登錄深交所互聯網投票系統（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），點擊“投票查詢”功能，查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

（二）采用互聯網投票的操縱流程

１、投票時間

互聯網投票系統開始投票的時間為２０１２年７月８日下午１５：００，結束時間為２０１２年７月９日下午１５：００。

２、股東辦理身份認證的流程

股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

（１）申請服務密碼的流程

登錄網址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務專區”，填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置６－８位的服務密碼。如申請成功，系統會返回一個４位數字的激活校驗碼。

（２）激活服務密碼

股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活后使用，如服務密碼激活指令上午１１：３０前發出的，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。服務密碼激活后如遺失的，可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

（３）取得申請數字證書

申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

３、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ， 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

（１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“深圳市奧拓電子股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會投票”；

（２）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的股東可選擇ＣＡ證書登錄；

（３）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

（４）確認并發送投票結果。

六、其他事項

（一）本次股東大會召開當日公司股票停牌一天，并于股東大會決議公告之日起復牌。

（二）出席會議者食宿、交通費用自理。

（三）聯系方式

聯 系 人：李軍、孔德建

聯系電話：０７５５－２６７１９８８９

聯系傳真：０７５５－２６７１９８９０

聯系地址：深圳市南山區高新技術產業園南區Ｔ２棟Ａ６－Ｂ奧拓電子董事會辦公室

郵政編碼：５１８０５７

七、備查文件

（一）公司第一屆董事會第二十一次會議決議。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會

二〇一二年六月二十日

附件：

授權委托書

茲全權委托 先生／女士（身份證號碼： ）代表我單位（個人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

備注：

１、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“ ”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“ ”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“ ”。

２、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。