本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“奧拓電子”或“公司”）２０１１年第三次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點和實施主體的議案》，同意原募集資金投資項目“高端ＬＥＤ視頻顯示系統項目”的實施地點由南京市雨花經濟開發區變更為惠州大亞灣西區響水河工業園，實施主體由公司全資子公司南京奧拓電子科技有限公司（以下簡稱“南京奧拓”）變更為公司在惠州市設立的全資子公司惠州市奧拓電子科技有限公司（以下簡稱“惠州奧拓”）。“高端ＬＥＤ視頻顯示系統項目”新實施主體惠州奧拓與中國銀行股份有限公司深圳高新區支行（以下簡稱“中行高新支行”）、廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）、南京奧拓和奧拓電子五方簽訂《募集資金五方監管協議》（以下簡稱“五方協議”）。具體內容詳見２０１１年１１月１０日刊登在指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《關于簽訂募集資金五方監管協議的公告》。五方協議規定：為保護股東利益，在能夠保證“高端ＬＥＤ視頻顯示系統項目”資金使用進度需要的前提下，為確保不損失利息，原存放在南京奧拓募集資金專項賬戶及南京奧拓以定期存單方式存放的募集資金總計１１，４２７萬元及其利息分期轉入惠州奧拓募集資金專戶。

現南京奧拓募集資金專戶中的募集資金總計１１，４２７萬元及其利息已全部轉入惠州奧拓募集資金專戶。南京奧拓募集資金賬戶已經予以銷戶。為規范募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》以及奧拓電子制定的募集資金管理制度的有關規定，惠州奧拓與中行高新支行、廣發證券共同簽署了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“三方協議”），三方協議主要條款如下：

一、惠州奧拓已在中行高新支行開設募集資金專項賬戶，賬號為７７３１５８０９１００６，截止２０１２年６月２５日，專戶余額為１１，６８８．９８０８４２萬元。該專戶僅用于惠州奧拓“高端ＬＥＤ視頻顯示系統項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、惠州奧拓與中行高新支行共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

三、廣發證券作為公司的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。廣發證券應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。惠州奧拓和中行高新支行應當配合廣發證券的調查與查詢。廣發證券每季度對惠州奧拓現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

四、惠州奧拓授權廣發證券指定的保薦代表人陳運興、周鄭屹可以隨時到中行高新支行查詢、復印惠州奧拓專戶的資料；中行高新支行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向中行高新支行查詢惠州奧拓專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；廣發證券指定的其他工作人員向中行高新支行查詢惠州奧拓專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、中行高新支行按月向惠州奧拓出具對賬單，并抄送廣發證券。中行高新支行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、惠州奧拓一次或１２個月以內累計從專戶中支取的金額超過１０００萬元（按照孰低原則在１０００萬元或募集資金凈額的５％之間確定）的，中行高新支行應及時以傳真方式通知廣發證券，同時提供專戶的支出清單。

七、廣發證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。廣發證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知中行高新支行，同時向惠州奧拓和中行高新支行書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響三方協議的效力。

八、中行高新支行連續三次未及時向廣發證券出具對賬單或向其通知專戶大額支取情況，以及存在未配合其調查專戶情形的，惠州奧拓有權單方面終止三方協議并注銷募集資金專戶。

九、三方協議至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且廣發證券督導期結束之日起失效。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會

二 一二年七月二十三日