證券代碼：002587           證券簡稱：奧拓電子           公告編號：2012-022

深圳市奧拓電子股份有限公司二 一一年度股東大會決議公告

本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”），于2012年4月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《深圳市奧拓電子股份有限公司關于召開2011年度股東大會通知的公告》；

2、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況；

3、本次股東大會以現場的方式召開。

一、會議召開和出席情況

公司2011年度股東大會會議，于2012年5月3日上午9時30分，在深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟A6-B公司會議室召開。到會股東及股東代理人共計22名，所持股份56,599,169股，占公司有表決權總股本的67.38%，符合《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的規定。

會議由公司董事會召集、董事長吳涵渠先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席和列席了會議。廣東信達律師事務所張森林律師、宋幸幸律師出席本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。

二、議案審議和表決情況

（一）《關于<公司2011年度董事會工作報告>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（二）《關于<公司2011年度監事會工作報告>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（三）《關于<公司2011年度財務決算報告>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（四）《關于<公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（五）《關于<公司2011年年度報告>及<公司2011年年度報告摘要>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（六）《關于<公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（七）《關于<公司2012年度財務預算報告>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（八）《關于制定<財務管理制度>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（九）《關于制定<董事、監事薪酬管理制度>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（十）《關于公司續聘會計師事務所的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（十一）《關于制定<理財產品管理制度>的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

（十二）《關于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》

表決結果：同意票56,599,169股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

三、律師見證情況

本次股東大會經廣東信達律師事務所張森林律師、宋幸幸律師現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件的規定，亦符合現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市奧拓電子股份有限公司2011年度股東大會決議》合法、有效。《廣東信達律師事務所關于深圳市奧拓電子股份有限公司二 一一年度股東大會法律意見書》全文詳見信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

（一）《深圳市奧拓電子股份有限公司2011年度股東大會決議》。

（二）《廣東信達律師事務所關于深圳市奧拓電子股份有限公司二 一一年度股東大會法律意見書》。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司董事會

二 一二年五月三日