證券代碼：002587                  證券簡(jiǎn)稱：奧拓電子                   公告編號(hào)：2012-012

深圳市奧拓電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年4月5日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會(huì)議室舉行了第十二次會(huì)議。通知已于2012年3月26日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱榮邦先生召集并主持。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式通過了以下議案：

一、《關(guān)于<公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度報(bào)告》之第九節(jié)。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于<公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入230,168,248.09元，比2010年同期增長(zhǎng)3.69%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)33,426,370.74元，比2010年同期下降34.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)33,564,802.96元，比2010年同期下降30.47%。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于<公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為33,564,802.96元，母公司凈利潤(rùn)為31,383,606.80元。以2011年度母公司凈利潤(rùn)31,383,606.80元為基數(shù)，提取10%法定公積金3,138,360.68元，加期初未分配利潤(rùn)49,990,129.81元后，2011年度可供股東分配的利潤(rùn)為78,235,375.93元。

2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：擬以公司截至2011年12月31日總股本84,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元（含稅），共計(jì)25,200,000.00元，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本25,200,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至109,200,000股。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

四、《關(guān)于<公司2011年年度報(bào)告>及<公司2011年年度報(bào)告摘要>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2011年年度報(bào)告》及《公司2011年年度報(bào)告摘要》進(jìn)行審核后，一致為：《公司2011年年度報(bào)告》及《公司2011年年度報(bào)告摘要》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

《公司2011年年度報(bào)告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司2011年年度報(bào)告摘要》詳見指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

五、《關(guān)于<公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)通過對(duì)公司2011年度募集資金存放和使用情況的檢查，認(rèn)為公司募集資金投資項(xiàng)目—“高端LED視頻顯示系統(tǒng)項(xiàng)目”在經(jīng)過公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過后，變更了實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體，變更程序合法。除了上述項(xiàng)目實(shí)地地點(diǎn)和實(shí)地主體發(fā)生變更外，其他募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目均與承諾投入項(xiàng)目一致。

《公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《公司2011年度募集資金使用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

六、《關(guān)于<公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)出具的《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已經(jīng)建立了較為合理的內(nèi)部控制體系，并已得到有效執(zhí)行，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理保證。公司董事會(huì)出具的《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

《公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的專項(xiàng)核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、《關(guān)于<公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

八、《關(guān)于<公司2011年度關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2012年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

2011年公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格為按市場(chǎng)化原則由雙方協(xié)商確定，或者參照政府指導(dǎo)價(jià)并按市場(chǎng)化原則由雙方協(xié)商確定，定價(jià)符合公允性原則，無損害公司利益的情形。

公司預(yù)計(jì)2012年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格參照政府指導(dǎo)價(jià)并按市場(chǎng)化原則由雙方協(xié)商確定，定價(jià)符合公允性原則，無損害公司利益的情形。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

九、《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

同意續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會(huì)審議。

十、《關(guān)于<公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十一、《關(guān)于<公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告>的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

《公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告的專項(xiàng)核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十二、《關(guān)于公司運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

本議案5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司在保證正常經(jīng)營(yíng)、資金安全的前提下，利用自有閑置資金購(gòu)買中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品，可以提高閑置資金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

《公司關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的專項(xiàng)核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一二年四月五日