證券代碼：002587                 證券簡稱：奧拓電子                公告編號：2012-010

深圳市奧拓電子股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2012年4月5日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會在深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟A6-B公司會議室以現場方式召開了第十九次會議。通知已于2012年3月26日以專人送達或電子郵件的方式送達各位董事。本次會議應到董事9名，實到董事9名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方式審議通過了以下議案：

一、《關于<公司2011年度總經理工作報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

二、《關于<公司2011年度董事會工作報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

詳細內容見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度報告》之第八節。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

公司獨立董事李毅先生、李華雄先生和崔軍先生分別向董事會提交了《公司2011年度獨立董事述職報告》，并將在公司2011年年度股東大會上述職。三位獨立董事的2011年度述職報告詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、《關于<公司2011年度財務決算報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

公司2011年度實現營業收入230,168,248.09元，比2010年同期增長3.69%；實現營業利潤33,426,370.74元，比2010年同期下降34.80%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤33,564,802.96元，比2010年同期下降30.47%。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

四、《關于<公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

經深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為33,564,802.96元，母公司凈利潤為31,383,606.80元。以2011年度母公司凈利潤31,383,606.80元為基數，提取10%法定公積金3,138,360.68元，加期初未分配利潤49,990,129.81元后，2011年度可供股東分配的利潤為78,235,375.93元。

2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：擬以公司截至2011年12月31日總股本84,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），共計25,200,000.00元，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，合計轉增股本25,200,000股，轉增股本后公司總股本增加至109,200,000股。

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

五、《關于<公司2011年年度報告>及<公司2011年年度報告摘要>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司2011年年度報告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《公司2011年年度報告摘要》詳見指定信息披露報刊《中國證券報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

六、《關于<公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

公司董事會出具的《公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披露報刊《中國證券報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》、深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的《公司2011年度募集資金使用情況的專項審核報告》、《廣發證券股份有限公司關于公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

七、《關于<公司2011年度內部控制自我評價報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司2011年度內部控制自我評價報告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于公司2011年度內部控制自我評價報告的專項核查意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

八、《關于<公司2012年度財務預算報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

九、《關于制定<財務管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《財務管理制度》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十、《關于制定<董事、監事薪酬管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《董事、監事薪酬管理制度》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十一、《關于制定<高級管理人員薪酬管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《高級管理人員薪酬管理制度》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十二、《關于<公司高級管理人員2011年度薪酬確認及2012年度薪酬分配方案>的議案》

本議案6票贊成；0票反對；0票棄權。3名兼任高管的關聯董事吳涵渠、郭衛華、沈毅回避了表決。

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十三、《關于<公司2011年度關聯交易確認及2012年度關聯交易預計>的議案》

本議案7票贊成；0票反對；0票棄權。2名關聯董事吳涵渠、鄧志新回避了表決。

對公司2011年度日常關聯交易的確認：2011年度公司的日常關聯交易金額為770,741.34元。具體包括向關聯方深圳市奧倫德科技有限公司采購貨物金額為214,433.98元；關聯方中檢集團南方電子產品測試（深圳）有限公司向本公司提供檢測服務412,007.36元；關聯方深圳中認南方檢測技術有限公司向本公司提供檢測服務144,300.00元。上述關聯交易價格為按市場化原則由雙方協商確定，或者參照政府指導價并按市場化原則由雙方協商確定。

對公司2012年度日常關聯交易的預計：2012年度關聯方中檢集團南方電子產品測試（深圳）有限公司及深圳中認南方檢測技術有限公司為公司提供檢測服務金額不超過2,600,000.00元。本次預計的管理交易價格參照政府指導價并按市場化原則由雙方協商確定

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十四、《關于公司續聘會計師事務所的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

同意續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構，聘期一年。

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十五、《關于制定<理財產品管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《理財產品管理制度》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十六、《關于公司運用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司關于運用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于公司關于運用自有閑置資金購買銀行理財產品的專項核查意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十七、《關于<公司治理專項活動的整改報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司治理專項活動的整改報告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十八、《關于<公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的整改報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的整改報告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的整改報告的專項核查意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十九、《關于公司聘任證券事務代表的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司聘任證券事務代表的公告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二十、《關于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

公司向中國銀行股份有限公司深圳高新區支行申請人民幣3,000萬元授信額度，期限一年，用于通過中國銀行股份有限公司深圳高新區支行辦理開立銀行承兌匯票、保函，具體用途以中國銀行股份有限公司深圳高新區支行最后審批結果為準。

公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣5,000萬元授信額度，期限一年，用于通過中國建設銀行股份有限公司深圳分行辦理開立銀行承兌匯票、保函，具體用途以中國建設銀行股份有限公司深圳分行最后審批結果為準。

董事會授權董事長在上述兩項授信額度內辦理公司相關授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）及借款事宜。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

二十一、《關于召開2011年度股東大會的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。

《公司關于召開2011年度股東大會通知的公告》詳見指定信息披露報刊《中國證券報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司董事會

二〇一二年四月五日