本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定召開2011年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議召開時間：2012年5月3日（星期四）上午9：30。

（二）股權登記日：2012年4月27日（星期五）。

（三）現場會議召開地點：深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟A6-B公司會議室。

（四）會議召集人：公司董事會。

（五）會議方式：本次會議采取現場投票方式。

二、會議出席對象

（一）截至2012年4月27日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決。

（二）不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人可不必為本公司股東。

（三）公司董事、監事和其他高級管理人員，見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

三、會議審議事項

（一）《關于<公司2011年度董事會工作報告>的議案》

（二）《關于<公司2011年度監事會工作報告>的議案》

（三）《關于<公司2011年度財務決算報告>的議案》

（四）《關于<公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》

（五）《關于<公司2011年年度報告>及<公司2011年年度報告摘要>的議案》

（六）《關于<公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

（七）《關于<公司2012年度財務預算報告>的議案》

（八）《關于制定<財務管理制度>的議案》

（九）《關于制定<董事、監事薪酬管理制度>的議案》

（十）《關于公司續聘會計師事務所的議案》

（十一）《關于制定<理財產品管理制度>的議案》

（十二）《關于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》

上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二項議案已經2012年4月5日召開的公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，第二項議案已經2012年4月5日召開的公司第一屆監事會第十二次會議審議通過。相關內容刊登在2012年4月9日的指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

四、現場會議參加辦法

（一）登記手續

1、自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東帳戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股東帳戶卡復印件及持股證明辦理登記。

2、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

4、代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

（二）登記地點及授權委托書送達地點為深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟A6-B奧拓電子董事會辦公室。

（三）登記時間為2012年5月2日（星期三）9:00-11:30、14:30-16:00。

（四）聯系方式

聯 系 人：李軍、孔德建

聯系電話：0755-26719889

聯系傳真：0755-26719890

聯系地址：深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟A6-B奧拓電子董事會辦公室

郵政編碼：518057

（五）其他事項

（一）本次股東大會召開當日公司股票停牌一天，并于股東大會決議公告之日起復牌。

（二）出席會議者食宿、交通費用自理。

特此公告。

附件：

一、回執

二、授權委托書

深圳市奧拓電子股份有限公司董事會

二〇一二年四月五日

附件一：

回 執

截至2012年4月27日，我單位（個人）持有“奧拓電子”（002587）股票（          ）股，擬參加深圳市奧拓電子股份有限公司2012年5月3日召開的2011年度股東大會。

姓       名：

身份證號：

通訊地址：

聯系電話：

股東帳號：

持股數量：

日期：2012年      月      日

簽署：                                            

附注：

1、請用正楷書寫中文全名。

2、個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上法人代表授權委托書復印件、股東賬戶卡復印件及擬出席會議人員的身份證復印件。

3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》(見附件二)。

附件二：

授權委托書

茲全權委托       先生/女士（身份證號碼：                   ）代表我單位（個人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司2011年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

備注：

1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“ ”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“ ”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“ ”。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：002587         證券簡稱：奧拓電子        公告編號：2012-013

深圳市奧拓電子股份有限公司

關于召開2011年度股東大會通知的公告