本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

常州星宇車燈股份有限公司已于２０１１年１１月３０日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開２０１１年第一次臨時股東大會的通知》，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)要求，現(xiàn)再次將會議的有關(guān)事項提示如下：

一、會議召開的基本情況：

１、召開時間

１．１現(xiàn)場會議時間：２０１１年１２月１５日下午１４：３０

１．２網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１１年１２月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

２、會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和獨立董事征集投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、現(xiàn)場會議召開地點：公司新辦公樓四樓

４、會議召集人：公司董事會

５、股權(quán)登記日：２０１１年１２月９日

６、出席對象：

６．１截止２０１１ 年１２月９日（周五）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)出席本次股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

６．２公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

６．３本公司聘請的律師。

二、會議審議事項：

１、審議《常州星宇車燈股份有限公司２０１１年限制性股票激勵計劃（草案）修訂稿》，該議案將逐項表決。

１．１激勵對象的確定依據(jù)和范圍；

１．２限制性股票的來源、種類和數(shù)量；

１．３激勵對象獲授的限制性股票數(shù)額和確定方法；

１．４限制性股票的授予價格及其確定方法；

１．５激勵計劃的有效期、禁售期；

１．６ 限制性股票的授予條件和程序；

１．７激勵計劃授予數(shù)量、授予價格調(diào)整方法和程序；

１．８限制性股票回購注銷及回購價格的調(diào)整方法；

１．９公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)；

１．１０激勵計劃的變更和終止。

２、審議《提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜》的議案。

３、審議《常州星宇車燈股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》。

股東大會就上述事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過。

監(jiān)事會將在本次股東大會上作《關(guān)于核查本次限制性股票激勵計劃激勵對象的意見》報告。

三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

（一）登記手續(xù)

１．１欲出席會議的股東及代理人請到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信函的方式于下述時間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記。

１．２法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和公司２０１１年度第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

１．３自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司２０１１年第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件和公司２０１１年第一次臨時股東大會回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會時提供以上原件查驗。

（二）、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：

常州星宇車燈股份有限公司董事會辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路１８２號

郵編：２１３０２２

（三）登記時間：

２０１１年１２月１４日（周三）上午８：００ １２：００，下午１３：００ １６：３０

（四）會議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：０５１９－８５１５６０６３ 傳真：０５１９－８５１１３６１６

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

１、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：

２０１１年１２月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：７８８７９９ 投票簡稱：星宇投票

３、股東投票的具體程序為：

３．１買賣方向為買入。

３．２在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格：９９．００元代表總議案，１．００元代表議案一，以此類推；對于逐項表決的議案，如議案一中有多個需表決的子議案，１．００元代表對議案一下全部子議案進(jìn)行表決，１．０１元代表議案一中子議案１．１，１．０２元代表議案一中子議案１．２，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：

３．３在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權(quán)；表決意見種類對應(yīng)的申報股數(shù)：

３．４對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

３．５不符合上述規(guī)定的申報無效，上海證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

五、獨立董事征集投票權(quán)

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會審議股權(quán)激勵計劃的，上市公司獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，公司獨立董事作為征集人向公司全體股東征集對本次臨時股東大會審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見同日刊登的星宇股份《獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》。

如公司股東擬委托公司獨立董事在本次臨時股東大會上就本通知中的相關(guān)議案進(jìn)行投票，請?zhí)顚憽冻Ｖ菪怯钴嚐艄煞萦邢薰惊毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書》，并于本次現(xiàn)場會議登記時間截止之前送達(dá)。

六、其他注意事項：

１、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路１８２號

郵編：２１３０２２

電話：０５１９－８５１５６０６３

傳真：０５１９－８５１１３６１６

聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

２、現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；

３、出席會議的股東及股東委托人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

常州星宇車燈股份有有限公司

董事會

二零一一年十二月十日

常州星宇車燈股份有限公司

２０１１年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生／女士代表我個人／公司出席常州星宇車燈股份有限公司２０１１年度第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有限期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

注：１、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框內(nèi)打“ ”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。２、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號：

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司

２０１１年第一次臨時股東大會股東登記回執(zhí)

截止到２０１１年１２月９日（周五）下午三時上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司２０１１年第一次臨時股東大會。

股東簽名（蓋章）：

日期：２０１１年 年 日