證券簡稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號：臨２０１１－０１６

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議通知于２０１１年１１月２２日以電子郵件方式發出，會議于２０１１年１１月２５日下午１６時在公司辦公樓二樓會議室召開，本次會議為臨時董事會會議，召開方式為現場與通訊表決相結合。本次會議應出席董事７人，實際出席董事７人，其中３名董事現場出席，董事高國華、楊孝全、田志偉、王展用通訊方式表決。３名監事列席了本次會議。本次會議由公司董事長周曉萍女士主持，會議通知及召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

經表決，本次會議審議通過了《關于＜常州星宇車燈股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃＞的議案》。

表決結果：７票同意，０票棄權，０票反對。

具體內容詳見公司刊登于指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司

董事會

二Ｏ一一年十一月二十五日

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號：臨２０１１－０１７

常州星宇車燈股份有限公司關于加強上市

公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

為進一步完善公司治理結構，規范公司運作，促進公司健康穩定發展，根據中國證券監督管理委員會證監公司字【２００７】２８號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》、中國證監會江蘇監管局蘇證監公司字【２００７】１０４號《關于開展上市公司治理專項活動相關工作的通知》和中國證監會江蘇監管局蘇證監公司字（２０１１）５３９號《關于開展公司治理專項活動的通知》，常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本著實事求是的原則和對廣大投資者認真負責的態度，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，《公司章程》等內部規章制度的規定以及《“加強上市公司治理專項活動”自查事項》，結合公司的實際情況進行了認真的自查，針對自查出的問題，提出了整改計劃。現將自查情況及整改計劃報告如下：

一、特別提示

經公司認真開展自查，在治理方面存在以下有待改進的問題：

（一）公司內部控制制度需要不斷完善；

（二）公司董事、監事、高級管理人員等相關人員對監管法律、法規及公司制度的學習需要進一步加強；

（三）公司董事會專門委員會在公司經營管理工作中的作用需要進一步提高；

（四）公司投資者關系管理工作需要進一步加強。

二、公司治理概況

公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求，逐步建立和完善了由股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的治理架構，制定了包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《董事會秘書管理辦法》、《關聯交易決策制度》等治理文件，從而規范了公司的基本運作，提高了公司的治理水平，為公司健康穩定的發展提供了保障。

（一）股東和股東大會

公司能夠嚴格按照相關法律法規、《公司章程》和《股東大會議事規則》的要求召集股東大會，嚴格履行會議召開程序，平等對待所有股東。

（二）董事和董事會

公司董事會由７名董事組成，其中獨立董事３名，董事會的人數、構成及選聘程序符合相關法律法規、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定。從上市日到２０１１年９月３０日，公司已經召開了４次董事會，公司董事均能按照規定和要求參加會議，依法履行職責。為進一步完善公司治理結構，公司董事會成立了戰略、提名、審計、薪酬和考核四個專業委員會，各委員會分工明確，運作正常，勤勉盡責地為董事會的決策提供了科學和專業的意見。獨立董事能夠嚴格按照公司《獨立董事制度》獨立履行職責，參與公司的決策和監督，增強了董事會決策的科學性、客觀性，提高了公司的治理水平。

（三）監事和監事會

公司監事會由３名監事組成，其中２名為職工代表監事，監事會的人數、構成及選聘程序均符合相關法律法規、《公司章程》及《監事會議事規則》的規定。從上市日到２０１１年９月３０日，公司已召開了３次監事會會議，公司嚴格按照《公司章程》和《監事會議事規則》的規定召集召開監事會，監事會的成員能夠認真履行其職責，審議公司的定期報告，列席公司股東大會和董事會，對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，維護了公司及股東的合法權益。

（四）董事會秘書

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，公司董事會設立董事會秘書一名，董事會秘書的聘任符合公司《董事會秘書管理辦法》的要求。從上市日到２０１１年９月３０日，董事會秘書認真履行了包括協助公司董事會加強公司治理機制建設、信息披露、投資者關系管理在內的各項職責，確保了公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息，增強了公司運作的公開性和透明度。

（五）高級管理人員及經理層

公司的高級管理人員能夠嚴格按照《公司章程》的要求，參與公司重大決策事項的討論，審議公司的定期報告，列席公司的股東大會。公司的經理層能夠勤勉盡責，對公司日常生產經營實施有效的管理和控制，保障了公司每年制定的年度經營目標的完成。

三、公司治理存在的問題及原因

（一）公司內部控制制度需要不斷完善

公司上市不久，雖已建立了較為健全的內部控制管理制度，但是隨著相關監管法律法規的不斷完善，新政策的出臺，以及對上市公司治理要求的不斷提高和公司自身業務的不斷發展，公司的內控體系還有待進一步補充和完善，公司將根據相關監管要求及時修訂相關制度。

（二）公司董事、監事、高級管理人員等相關人員對監管法律、法規及公司制度的學習需要進一步加強；

由于公司上市不久，公司董事、監事和高級管理人員對相關監管的規定的了解和熟悉程度還有待進一步加強。雖然２０１１年１月份以來，公司董事長周曉萍女士分別參加了３月份國泰君安證券股份有限公司舉辦的公司高管上市知識培訓、８月份中國證監會上市公司監管部舉辦的上市公司董事長、總經理培訓；董事張榮謙先生，高管徐惠儀先生、俞志明先生參加了３月份國泰君安證券股份有限公司舉辦的公司高管上市知識培訓；獨立董事王展先生６月份參加了２０１１年度第一期上市公司獨立董事后續培訓；董事、董秘、財務總監黃和發先生３月份參加了國泰君安證券股份有限公司舉辦的公司高管上市知識培訓、５月份參加了上海證券交易所舉辦的２０１１年第二期董秘后續培訓、９月份參加了上交所舉辦的２０１１年第二期財務總監后續培訓，但是為了加強公司的規范運作和實現對公司股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員的有效監管，避免相關人員在公司治理、日常經營管理及買賣公司股票等方面出現違法違規行為，公司仍需要進一步加強上述人員法律、法規、證券常識以及公司制度的學習，提高其勤勉履責意識和公司治理的能力。

（三）公司董事會專門委員會在公司經營管理工作中的作用需要進一步提高；

公司董事會已按照相關規定設立了戰略、提名、審計、薪酬和考核四個專門委員會，并制定了各專門委員會的實施細則。各專門委員會在公司重大決策事項方面發揮了一定的作用，但是鑒于公司上市時間較短經驗欠缺，所以，在今后的工作中，公司將積極創造條件，使各專門委員會成員進一步熟悉公司的業務，更好的發揮各專門委員會的職能。

（四）公司投資者關系管理工作需要進一步加強。

公司重視投資者關系管理工作，先后制定了《投資者關系管理辦法》和《機構投資者接待管理辦法》，明確了董事會秘書為公司投資者關系管理事務的負責人，董事會辦公室是投資者關系管理工作的職能部門。上市以來，公司多次現場接待來訪的投資者，并通過電話與投資者進行溝通和交流，在合法合規的前提下盡可能地回答投資者的問詢。但是，目前由于溝通渠道和方式有限，并沒有滿足投資者日益增加的關注熱情，同時投資者關系管理也是一項長期戰略性任務，所以把公司的發展戰略、競爭優勢以及公司的生產經營狀況等信息及時有效地傳遞給投資者，增進投資者對公司的了解和認同，是做好投資者關系管理的必然要求。

四、整改措施、整改時間及負責人

為做好公司治理專項活動自查和整改工作，公司明確了董事長作為本次治理專項活動的第一負責人，董事會秘書負責組織實施，具體協調組織相關職能部門做好自查和整改工作。

（一）整改措施、整改時間及責任人

五、有特色的公司治理做法

由于公司剛上市不久，制定、完善、貫徹和落實治理制度和治理結構是公司提高治理水平的第一步，同時公司也將借鑒和吸收其他優秀上市公司的經驗，最終使公司治理走上規范化的發展軌道。所以，公司目前處于積累和學習階段。

六、其他需要說明的事項

作為新上市公司，在很多方面還有待進一步規范和完善，通過此次公司治理專項活動，公司將持續改善和提高公司的治理水平，并廣泛聽取社會各方的意見和建議，持續完善和規范公司治理結構。歡迎監管部門、廣大投資者和社會公眾通過電話、電子郵箱等方式對公司的治理情況進行評議，提出寶貴的意見和建議。

公司接受投資者和社會公眾的評議時間為：

２０１１年１１月２９日至 ２０１１年１２月１４日

公司接受投資者和社會公眾評議電話：

０５１９－８５１５６０６３

公司接受投資者和社會公眾評議的電子郵箱：

ｈｕａｎｇｈｅｆａ＠ｘｉｎｇｙｕ－ｌｉｇｈｔｉｎｇ．ｃｏｍ

ｌｉｗｅｎｂｏ＠ｘｉｎｇｙｕ－ｌｉｇｈｔｉｎｇ．ｃｏｍ

中國證監會江蘇監管局收集投資者和社會公眾對我司治理情況的評議的電子郵箱：

ｆｅｎｇｃｈ＠ｃｓｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ

特此公告！

常州星宇車燈股份有限公司

董事會

二〇一一年十一月二十五日