江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　關(guān)于簽訂框架協(xié)議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　. 重要內(nèi)容提示：

　　本次框架協(xié)議屬于合作意愿和基本原則的框架性、意向性約定，旨在表達(dá)各方

　　對于本次收購的意愿及初步商洽的結(jié)果，付諸實(shí)施的內(nèi)容、進(jìn)度及結(jié)果存在不確定性，交易價(jià)格為預(yù)估。框架協(xié)議簽署后，公司將進(jìn)入盡職調(diào)查、審計(jì)評估階段，交易事項(xiàng)尚需進(jìn)一步協(xié)商談判，具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和最終的交易價(jià)格將在各方簽訂的最終交易合同中確定并披露，該協(xié)議簽訂對公司當(dāng)前經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響，亦不表明本公司或本公司關(guān)聯(lián)方對壹心貸網(wǎng)站(www.yxp2p.com)的投資標(biāo)的進(jìn)行任何形式的保證或擔(dān)保。

　　本框架協(xié)議項(xiàng)下具體項(xiàng)目實(shí)施需要簽訂相關(guān)正式的協(xié)議或合同，并根據(jù)具體項(xiàng)目履行董事會(huì)和股東大會(huì)等相關(guān)決策、審批程序。

　　一、簽訂框架協(xié)議概述

　　(一)2015年6月18日，江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與江西懿懿投資咨詢有限公司全體股東、江西懿懿投資咨詢有限公司(以下簡稱“懿懿投資”)簽署了《框架協(xié)議》(以下簡稱“《框架協(xié)議》”)。

　　(二)上述框架協(xié)議相關(guān)交易行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、協(xié)議各方基本情況

　　甲方：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

　　乙方：江西懿懿投資咨詢有限公司全體股東：

　　1、涂 強(qiáng)：身份證號36012219******4511，為懿懿投資股東。

　　2、廖 波：身份證號36012219******0017，為懿懿投資股東。

　　3、夏招伍：身份證號36012219******8412，為懿懿投資股東。

　　4、陳思文：身份證號36012219******0032，為懿懿投資股東。

　　5、舒理保：身份證號36012219******0031，為懿懿投資股東。

　　丙方：江西懿懿投資咨詢有限公司

　　成立時(shí)間：2013年11月14日

　　注冊資本：5000萬元

　　法人代表人：涂強(qiáng)

　　注冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)世貿(mào)路999號金久國際大廈A座1716室

　　經(jīng)營范圍：投資管理咨詢;網(wǎng)上商務(wù)咨詢;計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)(以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證、資質(zhì)證或其他批準(zhǔn)文件經(jīng)營。

　　三、框架協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、各方初步預(yù)估丙方整體股東權(quán)益價(jià)值不超過600萬元，具體依據(jù)審計(jì)、評估結(jié)果協(xié)商確定。

　　2、維持丙方注冊資本5000萬元不變，由丙方當(dāng)前全體股東同比例以0元價(jià)格向公司轉(zhuǎn)讓對丙方的出資權(quán)2550萬元，即由公司認(rèn)繳丙方注冊資本2550萬元，占丙方注冊資本的51%，為公司控股子公司。

　　3、本次投資由公司向丙方出資不超過624萬元(對應(yīng)實(shí)繳注冊資本520萬元)，超過實(shí)繳注冊資本的部分計(jì)為丙方資本公積

　　4、業(yè)績承諾：乙方承諾2015、2016年、2017年丙方扣除非經(jīng)常性損益后的　凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)分別為正且合計(jì)不低于人民幣600萬元(以下簡稱“承諾凈利潤”)，2018年凈利潤為正且不低于2017年度。乙方同時(shí)承諾丙方2015年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣600萬元、注冊用戶不低于10000戶、有效用戶不低于1500戶，壹心貸(www.yxp2p.com)網(wǎng)站的成交金額不低于12,000萬元;2016年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣1,200萬元、注冊用戶不低于30000戶、有效用戶不低于3000戶，壹心貸(www.yxp2p.com)網(wǎng)站的成交金額不低于24,000萬元;2017年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣2,400萬元、注冊用戶不低于60000戶、有效用戶不低于6000戶，壹心貸(www.yxp2p.com)網(wǎng)站的成交金額不低于48,000萬元。

　　5、如果丙方實(shí)際經(jīng)營數(shù)據(jù)未達(dá)到上述承諾目標(biāo)，則公司擁有以下一項(xiàng)選擇權(quán)：

　　(1)要求乙方收購甲方所持丙方股權(quán)，收購價(jià)格在甲方投資總額基礎(chǔ)上按年利率15%加計(jì)相應(yīng)利息 。

　　(2)在業(yè)績承諾期內(nèi)，承諾期間累計(jì)實(shí)際凈利潤數(shù)低于承諾凈利潤數(shù)的，乙方應(yīng)當(dāng)對公司進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方式為：應(yīng)補(bǔ)償金額=(承諾期間累計(jì)承諾凈利潤-承諾期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤)÷承諾期間累計(jì)承諾凈利潤×標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格。

　　6、如果丙方三年實(shí)際凈利潤總額超過三年承諾凈利潤總額，各方同意將超過部分的30%獎(jiǎng)勵(lì)給丙方經(jīng)營團(tuán)隊(duì)。

　　四、框架協(xié)議相關(guān)并購行為的動(dòng)因和目的

　　懿懿投資專注于為中小微企業(yè)和個(gè)人提供互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)解決方案，并為投資者提供優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)。本次交易如順利完成，將為公司注入互聯(lián)網(wǎng)基因，為公司的上游供應(yīng)商和業(yè)務(wù)發(fā)展提供互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈金融解決方案，預(yù)計(jì)將對公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成良好的輔助和支撐。同時(shí)，依托公司的資源整合能力和上市公司的良好形象，將大大提升壹心貸的品牌價(jià)值和服務(wù)形象，提高壹心貸的經(jīng)營效率，進(jìn)而增強(qiáng)公司的盈利能力。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次框架協(xié)議屬于合作意愿和基本原則的框架性、意向性約定，付諸實(shí)施的內(nèi)容、進(jìn)度及結(jié)果存在不確定性，公司不保證未來一定會(huì)簽署正式協(xié)議。簽訂本框架協(xié)議對公司當(dāng)前經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

　　2、本框架協(xié)議項(xiàng)下具體項(xiàng)目實(shí)施需要簽訂相關(guān)正式的協(xié)議或合同，并根據(jù)具體項(xiàng)目履行董事會(huì)和股東大會(huì)等相關(guān)決策、審批程序。

　　3、公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一五年六月十九日