佛山市國星光電股份有限公司

　　關于聘任公司董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。經佛山市國星光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十四次會議審議通過,同意聘任劉艾璨子女士為公司董事會秘書,任期同第三屆董事會。

　　一、個人簡歷

　　劉艾璨子:女,中國國籍,無永久境外居留權。1986年7月出生,中共黨員,英國諾丁漢大學國際商務碩士研究生畢業。曾任廣東省廣晟資產經營有限公司經營部肇慶項目主管、廣東省電子信息產業集團有限公司企業管理部高級主管、廣東省電子信息產業集團有限公司辦公室副主任、廣東省電子信息產業集團有限公司董事會秘書。現任公司董事會辦公室證券事務代表。

　　劉艾璨子女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系;未持有本公司股份;除上述任職情形外,最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事會秘書的情形。

　　劉艾璨子女士于2014年7月參加深圳證券交易所董事會秘書資格考試并取得《董事會秘書資格證書》。截至目前,其任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。

　　二、聯系方式

　　因公司董事會秘書變更,根據有關信息披露的規定,現將劉艾璨子女士的聯系方式公告如下:

　　聯系地址:廣東省佛山市禪城區華寶南路 18 號聯系電話:0757-82100271

　　傳真號碼:0757-82100268

　　電子郵箱:liuaicanzi@nationstar.com

　　特此公告。

　　佛山市國星光電股份有限公司

　　董事會

　　2015 年 9 月 19 日