德豪潤達(dá)獨(dú)立董事辭職

　　5月16日晚間，德豪潤達(dá)發(fā)布公告，公司董事會于近日收到獨(dú)立董事王建國先生提交的書面辭職報告，王建國先生因個人原因，申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時辭去預(yù)算、薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員職務(wù)。辭職生效后，王建國不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　德豪潤達(dá)表示，由于王建國的辭職將導(dǎo)致獨(dú)立董事在董事會成員中的比例低于三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《獨(dú)立董事工作制度》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王建國的辭職自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效，在此之前王建國將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。董事會對王建國在擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　珈偉新能變更監(jiān)事、選舉監(jiān)事會主席

　　此前，珈偉新能監(jiān)事會主席茆勝因個人原因申請辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)，茆勝擔(dān)任第三屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)的原定任期為2016年11月25日至2019年11月25日。辭去監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)后，茆勝將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。茆勝未持有公司任何股份。

　　為保證監(jiān)事會正常履行職能，珈偉新能于2019年4月24日召開的第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，提名劉忠祺為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司2018年年度股東大會審議。

　　16日，珈偉新能公告稱，2019年5月16日，公司2018年年度股東大會審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，同意選舉劉忠祺為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

　　2019年5月16日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉黃小清為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會選舉通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿為止。